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監(jiān)事會(huì)議決議公告

時(shí)間:2020-10-01 17:55:48 公告 我要投稿

監(jiān)事會(huì)議決議公告范文

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監(jiān)事會(huì)議決議公告范文

  監(jiān)事會(huì)議決議公告范文1

  xxx投資股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于xxx5年5月10日在公司以傳真表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議已通知全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人,實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  會(huì)議審議并以3票贊成,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)通過(guò)了如下決議:

  一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司借款的議案》

  為滿(mǎn)足公司對(duì)外投資的資金需求,同意公司與安康先生簽署《借款協(xié)議》,向安康先生無(wú)息借款5億元人民幣,用于支付收購(gòu)礦業(yè)的誠(chéng)意金,借款期限1年。

  二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬簽署〈意向合同書(shū)〉的議案》

  為增加公司的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備,提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,同意公司與李曉明先生就股權(quán)合作事項(xiàng)簽署《意向合同書(shū)》。

  特此公告。

  xxx投資股份有限公司

  xxx5年5月11日

  監(jiān)事會(huì)議決議公告范文2

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  xxx集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于xxx4年8月1日在公司總部(上海市吳淞路290號(hào))二樓會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)到監(jiān)事5名,實(shí)到5名,會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席常清先生主持,符合《公司法》、公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議:

  選舉常xx先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席;

  選舉李xx女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)副主席;

  聘任孫xx先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)秘書(shū)。

  特此公告。

  xxx集團(tuán)股份有限公司

  監(jiān) 事 會(huì)

  二○xx年八月一日

  監(jiān)事會(huì)議決議公告范文3

  本公司及董事會(huì)成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  xxx投資股份有限公司第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于xxx5年5月10日在公司會(huì)議室以傳真表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議已于xxx5年5月5日通知全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事7人,實(shí)到董事7人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  會(huì)議審議并以7票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)通過(guò)了如下決議:

  一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司借款的議案》

  為滿(mǎn)足公司對(duì)外投資的'資金需求,同意公司與安康先生簽署《借款協(xié)議》,向安康先生無(wú)息借款5億元人民幣,用于支付收購(gòu)礦業(yè)的誠(chéng)意金,借款期限1年。(詳見(jiàn)公司《關(guān)于公司借款的公告》)

  二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬簽署〈意向合同書(shū)〉的議案》

  為增加公司的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備,提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,同意公司與李曉明先生就股權(quán)合作事項(xiàng)簽署《意向合同書(shū)》。(詳見(jiàn)公司《關(guān)于簽署〈意向合同書(shū)〉的公告》)

  特此公告。

  xxx投資股份有限公司董事會(huì)

  xxx5年5月11日

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